Resmi Gazete Metni
Resmi Gazete'den alınmıştır
9 Mart 2022 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 31773
KARAR
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALVARLIĞININ DONDURULMASI KARARI
Karar Sayısı : 2022/1
Karar Tarihi : 04/08/2022
1- 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3 üncü ve 4
üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına
istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan
malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.
2- Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.
3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı
Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı
HAKKINDA TÜRKİYE'DE BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI
KARARI ALINAN KİŞİLER
Liste-1 (DEAŞ Terör Örgütü)
Gerçek Kişiler
Sıra
TCKN/YKN/
Pasaport No
VKN
Ad-Soyad
Anne Adi
Baba Adı
Doğum
Tarihi
Doğum Yeri
1.
76501031676
0471903308
4640816101/
2.
99368883554
4641077221
3.
99047175338
0471625385
ABDELRAHΜΑΝ
ALAHMAD
HASHIM ALI HUSSEIN
HUSSEIN
MHAMMAD ALAHMAD
SUHAILAH
ALI
01.01.1986
DER AZZOR/
SURİYE
SUHAILAH
ALI
12.07.1977
IRAK
IBRAHIM
SUHAILA
ALI
02.09.1997
DEIRZZOR
ABU OMAR
4.
KHORASANİ
ABDUL HALİM
5.
99404179306 0930287604
ZOHRE
MUSTAFAKUL
22.06.1994 AFGANİSTAN
ATABEY
6.
12231117402 7940051023
MUSTAFA ŞAHİN
HAYRİYE
AHMET
7.
50107913444 4550940076
NAKİBULLAH HAKİMİ
HANIFA
8.
14976055704 7620269398
VAHİT ŞERİFİ
SİMA
MUHAMMET
NAIM
18.12.1974
25.02.1973
ASADULLAH 03.05.1992
KİLİS
FARYAB/
AFGANİSTAN
FARYAB/
AFGANİSTAN
Tüzel Kişiler
Sıra
VKN
Kuruluş Unvanı
1. 3890949789 GARANTİ İHRACAT İTHALAT KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kuruluş Yeri ve Tarihi
İstanbul-31.10.2017
2. 0720481298
ARASTA İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İstanbul-02.02.2017
3. 7340808740
4. 3340572347
RAWI TELECOMMUNICATIONS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
ENDEX NAKLİYAT KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İstanbul-13.04.2015
İstanbul-11.05.2017
5. 0551606028
ALMJD LAND TRADİNG DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İstanbul-22.06.2020
Liste-2 (El Kaide Terör Örgütü)
Gerçek Kişiler
Sıra
TCKN/YKN/
Pasaport No
VKN
Ad-Soyad
Anne Adı Baba Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
MAGDY MOHAMED MOHAMED
1.
99931469314
6100844014
SAYDA
SALEM
MOHAMED
SALEM
11.05.1956
CAIRO
2.
18931187806 6240161979
NURETTİN MUSLİHAN
EMİNE
ABUZER 20.05.1974
GERGER
3.
20768654918 4460249352
SONER GÜRLEYEN
HANIM
SEFER
06.06.1988 GAZİOSMANPAŞA
4.
40265238718 3311375165
5.
17011251840 4530771688
TURGUT ELGHZLANY
CEBRAİL GÜZEL
AISHA NASRELDIN
06.09.1968
GIZA/MISIR
AYŞE
MEHMET
10.07.1993
GERGER
Tüzel Kişiler
Sıra
VKN
Kuruluş Unvanıt
Kuruluş Yeri ve Tarihi
1.
6081321668
LEVEL HİGN MODA TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2.
9500891198
YEŞİL SANCAK KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
İstanbul-09.02.2021
09.07.2019